LFPIORPI

Servicios de activos virtuales están obligados a cumplir con la LFPIORPI, independientemente si la empresa o la tecnología está en otro país: SAT

agosto 20, 2021agosto 20, 2021 Redacción AD

CRITERIO GENERAL APLICABLE A QUIENES REALICEN ACTOS U OPERACIONES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 17 DE LA LFPIORPI (ACTIVOS VIRTUALES) Ciudad de México, 17 de agosto de 2021 A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES QUE REALICEN ACTOS U OPERACIONES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON…

Casas de intercambio de criptomonedas deberán reportar a SHCP operaciones que rebasen los $54,496 pesos

junio 13, 2019septiembre 14, 2019 Joel A. Gómez Treviño

A partir del próximo 10 de septiembre las plataformas de intercambio de criptomonedas en nuestro país deberán de reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las operaciones con monedas virtuales que rebasen un monto equivalente a $54,496.05 pesos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Aunque la nueva normatividad…

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